新加坡警方联合八家加密服务商打击诈骗，阻止约1740万新元潜在损失
新加坡警方11月5日公告称，9月1日至10月31日的第五轮加密货币反诈联合行动中，与Coinbase、Coinhako、DTCPay、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit等八家数字支付代币服务商合作，识别超过383名潜在诈骗受害者，阻止超过1,740万新加坡元（约1,360万美元）潜在损失。
事件时间线
- [11-06 08:29] 新加坡联合八家加密服务商打击诈骗，阻止约 1,740 万新元潜在损失（吴说）
- [11-06 08:31] 新加坡警方联合8家加密平台开展反诈行动，拦截逾1740万新元潜在损失（Odaily 星球日报）
背景与影响
新加坡警方11月5日发布公告称，在9月1日至10月31日开展的第五轮加密货币反诈联合行动中，警方与Coinbase、Coinhako、DTCPay、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit等八家数字支付代币服务商合作，识别出超过383名潜在诈骗受害者，成功阻止超过1,740万新加坡元（约1,360万美元）的潜在损失。吴说与Odaily星球日报均于11月6日报道了该公告，两家信源在参与机构名单、受害者人数和拦截金额上表述一致，未见分歧。
从执行方式看，警方借助Chainalysis和TRM Labs的区块链分析工具，结合交易平台提供的客户信息，通过电话及现场干预，阻止涉及冒充政府官员、投资及求职等类型的诈骗。行动还与美国联邦调查局（FBI）、澳大利亚新南威尔士州警方及加拿大反欺诈中心共享链上情报，识别出32名境外潜在受害者。这一流程显示，链上数据分析与交易平台的客户信息结合，是本次识别潜在受害者的关键环节，而跨境情报共享则把干预范围延伸至新加坡以外。
作为对照，警方此前第四轮行动共识别超过355名潜在受害者，阻止超过894万新加坡元的潜在损失。两轮行动的数据并列可见，本轮披露的识别人数与拦截金额均高于第四轮公布的口径，但公告未就变化原因作出说明。
影响层面，本次行动是执法部门与多家数字支付代币服务商之间的协同作业，参与方既包括Coinbase、Gemini、Upbit等国际平台，也包括Coinhako、StraitsX等本地服务商，OKX亦在名单之内。对普通用户而言，冒充政府官员、投资和求职三类诈骗话术仍是主要风险点，应用获取渠道同样值得留意：无论是币安APP下载、币安APP下载安装，还是欧易APP下载、欧易APP下载安装，都应通过官方应用商店或官网核对，避免点击陌生人转发的链接；若在Bitget玩家交流等社群中看到自称“官方客服”提供的下载地址，更需要回到官方渠道比对。公告未披露下一轮行动的时间安排。
常见问题
这次行动具体涉及哪些平台，影响范围有多大？
参与方为Coinbase、Coinhako、DTCPay、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit八家数字支付代币服务商。行动识别超过383名潜在诈骗受害者，阻止超过1,740万新元潜在损失，并通过跨境情报共享识别出32名境外潜在受害者。
普通用户怎样降低被同类诈骗盯上的风险？
公告所列类型为冒充政府官员、投资和求职诈骗。用户应警惕索要转账或索取账户信息的来电，应用只从官方渠道获取，例如核对币安APP下载安装、欧易APP下载安装的官方入口，不点击陌生人发来的链接。
后续还会有下一轮联合行动吗？
材料未披露下一轮行动的时间表，也未说明参与机构是否调整。可确认的是，本次为9月1日至10月31日开展的第五轮行动，此前第四轮识别超过355名潜在受害者，阻止超过894万新元潜在损失。